反洗钱合规
- Recruiter
- 蚂蚁金服
- Location
- 北京,上海,浙江-杭州
- Salary
- 30-60 万
- Posted
- 02 Nov 2018
- Closes
- 05 Nov 2018
- Job role
- Audit, Internal audit
岗位描述:
1. 跟踪评估反洗钱监管措施和要求,向监管部门报告公司的反洗钱合规情况;
2. 组织公司内反洗钱培训;
3. 根据法律法规、监管规定的变动和发展,落实反洗钱规章制度和业务流程的更新;
4. 保持与监管部门的顺畅沟通;
5. 日常反洗钱工作获得监管部门的理解与认同。
6. 日常异常交易审理和报告
岗位要求:
1. 本科及以上学历,8年以上工作时间,其中5年以上与反洗钱\合格\风控工作经验,有金融机构(保险、证券、银行)相关经验者佳;
2. 具有丰富的风险、合规管理工作经验,熟悉国内外反洗钱监管标准与要求。
3. 熟悉国内反洗钱监管的标准、要求和监管方法
4. 掌握风险识别、分析的方法,熟悉数据分析、建模、挖掘的方法从是反洗钱异常交易甄别;
5. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力,较强的沟通能力。
1. 跟踪评估反洗钱监管措施和要求,向监管部门报告公司的反洗钱合规情况;
2. 组织公司内反洗钱培训;
3. 根据法律法规、监管规定的变动和发展,落实反洗钱规章制度和业务流程的更新;
4. 保持与监管部门的顺畅沟通;
5. 日常反洗钱工作获得监管部门的理解与认同。
6. 日常异常交易审理和报告
岗位要求:
1. 本科及以上学历,8年以上工作时间,其中5年以上与反洗钱\合格\风控工作经验,有金融机构(保险、证券、银行)相关经验者佳;
2. 具有丰富的风险、合规管理工作经验,熟悉国内外反洗钱监管标准与要求。
3. 熟悉国内反洗钱监管的标准、要求和监管方法
4. 掌握风险识别、分析的方法,熟悉数据分析、建模、挖掘的方法从是反洗钱异常交易甄别;
5. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力,较强的沟通能力。